Экономические колебания, резкий рост обменных курсов и проблемы с цепочками поставок нарушают финансовый баланс многих предприятий, временно ослабляя их платежеспособность. В этой ситуации конкордат является наиболее эффективным правовым механизмом защиты, позволяющим должнику продолжать свою деятельность и дающим кредиторам возможность взыскать долги в более высоком размере. Однако успех процедуры конкордата зависит от правильной, полной и стратегической подготовки заявления о его возбуждении, что является первым шагом в этом процессе. Ниже, в свете опыта, полученного на практике, и судебных решений, собранных юридической фирмой 2M Hukuk Avukatlık Bürosu, подробно объяснены все элементы, которые должны быть включены в образец заявления о конкордате.

1. Реалистичное представление финансового положения и деятельности компании

Запрос на конкордат должен основываться на искреннем намерении оздоровления, соответствующем принципу добросовестности (ТГК ст. 2). В заявлении:

Должны быть четко указаны год основания компании, сфера деятельности, экономический вклад и количество трудоустроенных лиц.

Экономические трудности, с которыми столкнулась компания, должны быть объяснены конкретными данными: такие причины, как рост обменного курса, повышение цен на сырье, банкротство крупного клиента, неожиданная отмена проектов, должны быть обоснованы реалистично.

Следует отметить, что компания не находится в состоянии неплатежеспособности, а испытывает лишь временные трудности с ликвидностью. Этот факт является достаточным основанием для мирового соглашения. Цель состоит в том, чтобы убедить суд в том, что ходатайство о мировом соглашении не является злонамеренным, а, наоборот, принадлежит экономически жизнеспособному предприятию.

2. Правовая природа и цель ходатайства о мировом соглашении

Мировое соглашение — это не просто способ избежать исполнительных производств, а процесс публичного контроля, защищающий интересы кредиторов. Поэтому в заявлении должны быть четко указаны следующие моменты:

Основание ходатайства: положения статей 285–309 Закона об исполнительном производстве и банкротстве, а также соответствующие положения Гражданского процессуального кодекса и Торгового кодекса,

Целью мирового соглашения является защита кредиторов и обеспечение устойчивости предприятия,

Процесс будет осуществляться прозрачно, под контролем суда,

Кредиторы получат свои требования на более выгодных условиях, чем в случае банкротства,

Заявление подано в соответствии с принципом добросовестности.

3. Предварительный проект мирового соглашения и критерии успеха

Предварительный проект мирового соглашения является ядром заявления. Судами он рассматривается не просто как заявление о намерениях, а как реализуемый «план финансового оздоровления». Поэтому проект, как указано в решении 45-го гражданского отдела Апелляционного суда Стамбула от 2020/1450, «должен сделать правдоподобной возможность постоянного и устойчивого улучшения».

Элементы, которые должен содержать проект:

Прозрачное заявление о финансовом положении: Все долги, поручительства и гарантии должны быть полностью задекларированы. Неполная или вводящая в заблуждение информация делает ходатайство о мировом соглашении недействительным.

Источники финансирования: Источники, такие как увеличение капитала, продажа неиспользуемых активов, взносы инвесторов или новые финансовые кредиты, должны быть подтверждены документами.

Увеличение капитала: Суммы капитала, обещанные партнерами, должны быть указаны в заявлении, и к нему должны быть приложены подтверждающие документы.

Продажа активов: План продажи недвижимости или оборудования, который не повлияет на деятельность компании, должен быть объяснен с указанием рыночной стоимости и статуса обременений.

План выплат: Должны быть четко указаны размер скидки по требованиям непривилегированных кредиторов, количество платежей, начальный период и периодичность. План должен соответствовать финансовым прогнозам.

4. Документы, обязательные к представлению согласно статье 286 Исполнительного и банкротного закона

Документы, обязательные для прикрепления к ходатайству о мировом соглашении, являются обязательным условием для рассмотрения дела. В случае их неполного представления суд отклоняет ходатайство о мировом соглашении без рассмотрения. Эти документы включают следующее:

Предварительный проект мирового соглашения, Отчет независимого аудита и подтверждающие документы, Баланс, Отчеты о прибылях и убытках и движении денежных средств, Подтверждения открытия/закрытия торговых книг или электронные бухгалтерские записи, Список кредиторов, Суммы задолженностей и Привилегированное положение, Проект мирового соглашения и Сравнительная таблица в случае банкротства, Списки материальных и нематериальных активов, Налоговое свидетельство, Вестник торгового реестра, Образцы подписей и т. д.

Эти документы обеспечивают полное, точное и проверяемое представление финансового положения компании суду.

5. Заявление о предоставлении временного моратория и назначение комиссара

В заявлении о мировом соглашении обязательно должно содержаться требование о временном моратории.
Согласно статье 287 Закона об исполнительном производстве и банкротстве, если суд увидит вероятность успеха ходатайства, он предоставляет должнику трехмесячный временный мораторий. В течение этого срока:

Не могут быть начаты новые исполнительные производства против должника,

Продолжающиеся производства останавливаются,

Имущество должника берется под защиту,

Суд назначает одного или нескольких временных комиссаров по мировому соглашению.

Комиссар, являясь «протянутой рукой» суда, контролирует процесс; контролирует коммерческую деятельность должника, обеспечивает связь с кредиторами и представляет свой отчет суду. Поэтому в заявлении должна быть объяснена правовая необходимость назначения комиссара с точки зрения прозрачности процесса и защиты имущества.

6. Процесс утверждения и критерии успеха

На этапе окончательной отсрочки, в соответствии с отчетом, подготовленным комиссаром, проводится собрание кредиторов.
Если проект одобряется большинством, предусмотренным в Законе об исполнительном производстве и банкротстве (ИИК), с точки зрения количества кредиторов и суммы задолженности, суд проводит слушание по утверждению. Суд;

Является ли предложенная ставка платежа больше суммы, которую кредиторы получили бы в случае банкротства должника,

пропорционален ли проект ресурсам должника, рассматривает ex officio.

Если условия выполнены, мировое соглашение утверждается, и решение становится обязательным для всех кредиторов.

7. Вопросы, которые должны быть запрошены в заявлении

В конце заявления-ходатайства от суда должны быть запрошены следующие решения:

Принятие заявления об обычном мировом соглашении,

Немедленное предоставление временной отсрочки на 3 месяца,

В течение периода временной отсрочки приостановление исполнительных и банкротных производств, неприменение обеспечительных арестов,

Назначение одного или нескольких комиссаров по мировому соглашению,

Преобразование временной отсрочки в окончательную отсрочку и утверждение проекта мирового соглашения,

Публикация решения в Официальной газете торгового реестра и на портале Агентства по печати и рекламе.

Полное и систематическое изложение этих требований, с точки зрения суда, демонстрирует серьезность заявления и профессионализм подготовки. Предложение по статье.

Вывод: Успешный конкордат начинается с тщательно подготовленного заявления

Процесс конкордата представляет собой сложную структуру, в которой переплетаются финансовые, правовые и административные элементы. Поэтому успех зависит не только от финансового плана, но и от правильного построения стратегической целостности заявления. Каждое выражение, каждый документ и каждая ссылка должны укреплять доверие суда.

Юридическая фирма 2M Hukuk, в районах Стамбула, Тузла, Пендик, Картал, Малтепе, Чайырова, Дарыджа, Гебзе и Тепеорен, предоставляет экспертные юридические консультации как для должников, так и для кредиторов по вопросам подачи заявления о конкордате, сроков отсрочки, назначения комиссара и процедур утверждения. Наши опытные юристы по конкордату тщательно работают над каждым делом, чтобы обеспечить сохранение финансового баланса, полное выполнение судебных требований и устойчивость бизнеса.